7
membres au Comex dont 3 femmes
44%
Taux de parité au Conseil d’administration
44%
Taux d’administrateurs indépendants au Conseil d’administration
Nos organes de décision
Le Comité Exécutif
Il réunit à la fois les Directions Opérationnelles et Support. Il fixe les orientations stratégiques du Groupe, valide le budget et les objectifs pour les différentes activités, et prend des décisions sur les sujets liés à la stratégie, à la RSE, aux activités opérationnelles, aux ressources humaines, aux résultats financiers et sécurité ou encore à l’environnement sectoriel.
Véritable forum de discussion et de prise de décision, le Comité Exécutif est également un organe qui peut être consulté sur certains sujets opérationnels nécessitant une validation de l’ensemble de ses membres.
Christel BORIES
Christel Bories bénéficie d’une expérience approfondie de l’industrie où elle a développé une forte expertise dans la transformation des entreprises et le déploiement de stratégies dans des environnements industriels internationaux et complexes. Diplômée de l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC), elle débute sa carrière en tant que consultante en stratégie. Elle se tourne ensuite vers le secteur industriel, notamment au sein du groupe Pechiney, où elle occupe les postes de Directeur de la Stratégie et du Contrôle de Gestion, puis Directeur du secteur Emballages. Après l’acquisition de Pechiney par Alcan, elle devient membre du Comité Exécutif d’Alcan et Présidente et CEO d’Alcan Packaging, puis d’Alcan Engineered Products (Rio Tinto Alcan). En 2011, après la cession des activités aluminium par Rio Tinto, elle devient CEO de Constellium. Elle rejoint ensuite l’industrie pharmaceutique en tant que Directrice générale adjointe d’Ipsen en 2013. Elle prend la tête du groupe Eramet en 2017 en tant que Présidente-Directrice Générale.
Présidente-Directrice Générale
Nicolas CARRÉ
Nicolas Carré bénéficie de plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la finance au sein de divers secteurs (automobile, revêtement de sol) et dans différents pays d’implantation (États-Unis, République tchèque, Allemagne). Il a d’abord rejoint Eramet en 2019 au poste de Chief Controlling Officer de la Division Mines et Métaux, avant d’être nommé Directeur Financier en 2022.
Directeur Financier en charge des Systèmes d’Information et des Achats Groupe
Anne-Marie Le MAIGNAN
Après 15 ans de carrière au sein du groupe Saint-Gobain, Anne-Marie le Maignan a rejoint Eramet en 2003, et a occupé différentes fonctions RH au sein des opérations avant d’être nommée Directrice des Ressources humaines, Santé et Sûreté en 2019.
Directrice des Ressources Humaines, Santé et Sûreté
Charles NOUEL
Charles Nouel dispose d’une expérience de plus de 30 ans dans l’industrie minière, dont 24 années passées chez Eramet. Son parcours international en Europe, en Afrique et en Océanie lui a permis de développer de solides compétences techniques et managériales sur l’ensemble des métiers de la mine et de la métallurgie : géologie, ingénierie minière, exploitation, projets industriels, minéralurgie et métallurgie, achats et ventes de minerai, management opérationnel et direction de business unit. Depuis 2016, il était Directeur de la Business Unit Sables Minéralisés, 4ème producteur mondial de Zircon et produits titanifères.
Directeur des Opérations
Guillaume VERCAEMER
Guillaume Vercaemer dispose d’une solide expérience de près de 30 ans dans les directions juridiques de grands acteurs français et internationaux du secteur industriel et minier où il a notamment piloté de nombreuses opérations de fusions-acquisitions. Il a rejoint le Groupe en 2022 comme Directeur Juridique.
Directeur Juridique Groupe
Virginie de CHASSEY
Virginie de Chassey a occupé différents postes dans le domaine du développement durable, de la communication et des affaires publiques au sein des groupes Pechiney et PSA. Elle a rejoint le Groupe en 2018.
Directrice Développement Durable et Engagement d’Entreprise
Geoff STREETON
Geoff Streeton, de nationalité australienne, a rejoint Eramet en 2022. Auparavant, il a occupé diverses fonctions opérationnelles et de business development dans l’industrie minière au sein de grands groupes industriels tels que BHP et Mitsubishi Corporation.
Directeur de la Stratégie, de l’Innovation et du Business Development
Le Conseil d’administration
Le Conseil d’administration détermine les orientations de l’activité, et examine et approuve l’ensemble des décisions relatives aux grandes orientations stratégiques du Groupe.
Conformément à la décision de son Conseil d’administration du 9 décembre 2008, Eramet se réfère au code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées Afep/Medef. Le Conseil d’administration d’Eramet a adopté un mode de direction classique, avec une Présidente-Directrice Générale assumant à la fois la direction générale du Groupe et la présidence du Conseil d’administration. Conformément aux statuts de la société, « aucune décision relative aux grandes orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de l’entreprise ne peut intervenir sans que le Conseil en ait préalablement délibéré ».
Conformément au Pacte d’actionnaires du 16 mars 2012, tel que mis à jour, le Conseil d’administration est composé comme suit :
- huit administrateurs proposés par le concert SORAME-CEIR, dont au moins trois administrateurs indépendants ;
- cinq administrateurs proposés par l’APE, dont au moins deux administrateurs indépendants ;
- deux administrateurs proposés par la STCPI (Société territoriale calédonienne de participation industrielle / Nouvelle-Calédonie) ;
- un administrateur proposé d’un commun accord par SORAME-CEIR et l’APE ;
- un administrateur appelé à présider le Conseil d’administration.
En outre, conformément à l’article L. 22-10-7 du Code de commerce, deux administrateurs représentant les salariés sont désignés et portent le nombre total d’administrateurs à 19.
Avec la Présidente-Directrice Générale, le Conseil d’administration se compose à ce jour des 18 membres suivants :
- Mme Christel BORIES (Présidente-directrice générale)* ;
- M. Emeric BURIN des ROZIERS (administrateur indépendant) ;
- CEIR, représentée par Mme Nathalie de LA FOURNIERE ;
- Mme Christine COIGNARD (administratrice indépendante) ;
- M. François CORBIN (administrateur indépendant), administrateur référent ;
- Mme Héloïse DUVAL ;
- M. Tanguy Guillaume GAHOUMA-BEKALEÂ ;
- M. Jean-Yves GILET ;
- Mme Solenne LEPAGE (administratrice indépendante) ;
- Mme Manoelle LEPOUTRE ;
- M. Ghislain LESCUYER (administrateur indépendant) ;
- Mme Miriam MAES (administratrice indépendante) ;
- M. Nicolas NOEL (administrateur représentant les salariés)
- M. Franck PECQUEUX (administrateur représentant les salariés) ;
- M. Arnaud SOIRAT (administrateur indépendant) ;
- SORAME, représentée par M. Jérôme DUVAL ;
- M. Romain VALENTY, représentant de l’Etat ;
- M. Jean-Philippe VOLLMER.
Par ailleurs, un représentant du personnel désigné par le Comité social et économique d’Eramet S.A. participe au Conseil sans voix délibérative.
* Depuis le 23 mai 2017
Le Conseil d’administration s’appuie sur les travaux de quatre Comités pour exercer sa mission
Le Comité d’Audit, des Risques et de l’Éthique
- du processus d’élaboration de l’information économique et financière ;
- de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ;
- du contrôle légal, exercé par les commissaires aux comptes, des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés de la société ;
- de la gestion des conflits d’intérêts au travers de l’identification et de l’application des conventions réglementées et des conventions entre parties liées ;
- de l’indépendance des commissaires aux comptes.
En matière d’éthique et de conformité, il est chargé de superviser et contrôler la mise en œuvre de la démarche de la société et de s’assurer de la mise en place des procédures adaptées.
La composition de ce Comité est actuellement la suivante :
- Mme Christine COIGNARD (administratrice indépendante) ;
- M. François CORBIN (administrateur indépendant), administrateur référent ;
- M. Jérôme DUVAL ;
- Mme Miriam MAES (administratrice ind̩pendante) РPr̩sident du comit̩ ;
- M. Arnaud SOIRAT (administrateur indépendant) ;
- M. Romain VALENTY.
Le Comité des Rémunérations et de la Gouvernance
Ses missions sont les suivantes :
- examiner et formuler des propositions au Conseil d’administration sur tous les modes de rémunération des dirigeants mandataires sociaux ;
- veiller à ce que la société respecte ses obligations en matière de transparence des rémunérations ;
- formuler des propositions sur les principes de détermination et la répartition annuelle individuelle des jetons de présence aux administrateurs ;
- formuler des propositions en ce qui concerne les programmes d’actionnariat au bénéfice de certaines catégories de personnel ou de l’ensemble du personnel (y compris toute forme de rémunération en actions ou de rémunération liée à des actions).
S’agissant de la gouvernance, le Comité :
- porte, au nom du Conseil, son attention sur l’évolution des pratiques de gouvernance, le fonctionnement et les missions du Conseil et celles de ses Comités ;
- prépare et met en œuvre l’évaluation annuelle du fonctionnement du Conseil et de ses Comités ;
- propose également au Conseil les critères de qualification d’indépendance d’un administrateur.
La composition de ce Comité est actuellement la suivante :
- M. François CORBIN (administrateur indépendant) – administrateur référent ;
- Mme Nathalie de LA FOURNIERE ;
- M. Ghislain LESCUYER (administrateur indépendant) – Président du comité ;
- Mme Miriam MAES (administratrice indépendante) ;
- M. Franck PECQUEUX (administrateur représentant les salariés) ;
- M. Romain VALENTY.
Le Comité des Nominations
Composé de quatre membres, il conduit le processus permettant de proposer au Conseil la nomination de nouveaux administrateurs :
- s’agissant de l’examen des propositions de nomination de nouveaux administrateurs, il s’assure de l’absence d’incompatibilité légale ou de conflit d’intérêts ;
- s’agissant de l’examen des propositions de nomination de nouveaux administrateurs indépendants, il examine dans quelle mesure les candidats possibles remplissent les conditions de compétence, de connaissance, expérience et disponibilité requises pour la fonction et répondent aux critères d’indépendance proposés par le Comité des rémunérations et de la gouvernance.
Le Comité veille également à l’existence du plan de succession − établi sous la responsabilité du Directeur Général du Groupe − des principaux dirigeants du Groupe. S’agissant de la succession des dirigeants mandataires sociaux, y compris en cas de vacance imprévisible, il doit être en mesure de proposer au Conseil d’administration des solutions de succession.
Enfin, il propose au Conseil d’administration la composition des Comités spécialisés du Conseil.
La composition de ce Comité est actuellement la suivante :
- Mme Christine COIGNARD (administrateur indépendant) ;
- Mme Nathalie de LA FOURNIERE ;
- M. Ghislain LESCUYER (administrateur indépendant) – Président du Comité (également Président du Comité des Rémunérations et de la Gouvernance) ;
- M. Romain VALENTY.
Le Comité de la RSE et de la Stratégie
Composé d’un maximum de dix membres, il a pour missions :
- en matière de RSE, d’assister le Conseil, et tout particulièrement d’apprécier la conformité entre la stratégie du Groupe et les principes de RSE auxquels le Groupe adhère, de s’assurer que le management procède à une analyse des facteurs internes ou externes liés aux enjeux RSE (risques et opportunités) ayant une influence sur le Groupe, d’examiner et de suivre l’avancement de la feuille de route RSE du Groupe, de s’assurer de la mise en œuvre du plan de vigilance suivant les prescriptions de la législation, de prendre connaissance des principaux constats et observations issus des travaux de l’organisme tiers indépendant dans le cadre de la réglementation RSE, de les apprécier et d’examiner les plans d’action du management ;
- en matière de stratégie, d’assister le Conseil d’administration dans sa détermination des orientations stratégiques des activités du Groupe, et en particulier d’examiner avant que le Conseil ne soit saisi : le plan à moyen terme, l’ensemble des projets majeurs liés au développement et au positionnement stratégique du Groupe, et en particulier les projets de partenariats stratégiques et toute opération d’acquisition ou de prise de participation, d’investissements, de cession ou d’alliance présentant un impact ou créant des engagements significatifs pour le Groupe.
La composition de ce Comité est actuellement la suivante :
- Mme Christel BORIES (Présidente-directrice générale) ;
- M. Emeric BURIN des ROZIERS (administrateur indépendant) ;
- Mme Christine COIGNARD (administratrice indépendante) – Présidente du Comité ;
- M. Jérôme DUVAL ;
- M. Jean-Yves GILET ;
- Mme Nathalie de LA FOURNIERE ;
- Mme Manoelle LEPOUTRE ;
- M. Nicolas NOEL (administrateur représentant les salariés) ;
- M. Arnaud SOIRAT (administrateur indépendant) ;
- M. Romain VALENTY.
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