7
miembros del Comité Ejecutivo,
incluidas 3 mujeres
44 %
Tasa de paridad en el Consejo de Administración
44 %
Porcentaje de consejeros independientes en el Consejo de Administración
Nuestros órganos de decisión
El Comité Ejecutivo
Comprende tanto el Departamento Operativo como el de Soporte. Determina la dirección estratégica del Grupo, aprueba el presupuesto y los objetivos de las distintas actividades y toma decisiones sobre temas relacionados con la estrategia, la RSE, las actividades operativas, los recursos humanos, los resultados financieros y la seguridad, así como con el entorno sectorial.
Auténtico foro de discusión y de toma de decisiones, el Comité Ejecutivo es también un órgano al que se puede consultar sobre determinadas cuestiones operativas que requieren la aprobación de todos sus miembros.
Christel BORIES
Christel Bories cuenta con una amplia experiencia en la industria, donde ha desarrollado sólidos conocimientos sobre transformación empresarial y desarrollo de estrategias en entornos industriales internacionales y complejos. Licenciada por la École des Hautes Etudes Commerciales (HEC), comenzó su carrera como consultora estratégica. Posteriormente comenzó a trabajar en el sector industrial, en particular en el grupo Pechiney, donde ocupó los cargos de Directora de Estrategia y Control de Gestión y posteriormente de Directora de la División de Envases. Tras la adquisición de Pechiney por parte de Alcan, paso a ser miembro del Comité Ejecutivo de Alcan y Presidenta y Directora General de Alcan Packaging, y posteriormente de Alcan Engineered Products (Rio Tinto Alcan). En 2011, tras la venta de las actividades de aluminio por Rio Tinto, ocupó el cargo de Directora General de Constellium. Posteriormente, se incorporó a la industria farmacéutica como Directora General adjunta de Ipsen en 2013. Asumió la dirección del grupo Eramet en 2017 como Presidenta y Directora General.
Presidenta y Directora General
Nicolas CARRÉ
Nicolas Carré cuenta con más de 20 años de experiencia en el campo de las finanzas en diversos sectores (automoción, pavimentos) y en diferentes países (Estados Unidos, República Checa, Alemania). Se incorporó a Eramet por primera vez en 2019 como Director de Control de la División de Minería y Metales, antes de ser nombrado Director Financiero en 2022.
Director Financiero a cargo de Sistemas de Información y Compras del Grupo
Anne-Marie Le MAIGNAN
Tras 15 años de carrera profesional en el grupo Saint-Gobain, Anne-Marie le Maignan se incorporó a Eramet en 2003 y ocupó diversos puestos de recursos humanos en el ámbito operativo antes de ser nombrada Directora de Recursos Humanos, Salud y Seguridad en 2019.
Directora de Recursos Humanos, Salud y Seguridad
Charles NOUEL
Charles Nouel tiene más de 30 años de experiencia en la industria minera, 24 de ellos en Eramet. Su carrera internacional en Europa, África y Oceanía le ha permitido desarrollar sólidas competencias técnicas y de gestión en todos los ámbitos de la minería y la metalurgia: geología, ingeniería de minas, operaciones, proyectos industriales, tratamiento de minerales y metalurgia, compra y venta de minerales, gestión operativa y dirección de unidades de negocio. Desde 2016, es Director de la Unidad de Negocio de Arenas Mineralíferas, 4º productor mundial de productos de circón y titanio.
Director de Operaciones
Guillaume VERCAEMER
Guillaume Vercaemer cuenta con casi 30 años de sólida experiencia en los departamentos jurídicos de los principales actores franceses e internacionales del sector industrial y minero, donde dirigió, en particular, numerosas operaciones de fusiones y adquisiciones. Se incorporó al Grupo en 2022 como Director Jurídico.
Director Jurídico del Grupo
Virginie de CHASSEY
Virginie de Chassey ha ocupado diversos cargos en el ámbito del desarrollo sostenible, la comunicación y los asuntos públicos en los grupos Pechiney y PSA. Se incorporó al Grupo en 2018.
Directora de Desarrollo Sostenible y Compromiso Empresarial
Geoff STREETON
Geoff Streeton, de nacionalidad australiana, se unió a Eramet en 2022. Anteriormente ocupó diversos puestos operativos y de desarrollo de negocios en la industria minera dentro de grandes grupos industriales como BHP y Mitsubishi Corporation.
Director de Estrategia, Innovación y Desarrollo Empresarial
El Consejo de Administración
El Consejo de Administración determina la estrategia empresarial, y examina y aprueba todas las decisiones relativas a las principales orientaciones estratégicas del Grupo.
De acuerdo con la decisión de su Consejo de Administración de 9 de diciembre de 2008, Eramet cumple con el código de gobierno corporativo de las sociedades cotizadas Afep/Medef. El Consejo de Administración de Eramet ha adoptado un método de gestión clásico, con una Presidenta y Directora General que asume tanto la dirección general del Grupo como la presidencia del Consejo de Administración. De acuerdo con los estatutos de la compañía, «ninguna decisión relativa a las principales políticas estratégicas, económicas, financieras o tecnológicas de la sociedad podrá tomarse sin que el Consejo haya deliberado previamente».
De conformidad con el Acuerdo de Accionistas del 16 de marzo de 2012, actualizado, el Consejo de Administración tiene la siguiente composición:
- ocho consejeros propuestos por el consorcio SORAME-CEIR incluyendo al menos tres consejeros independientes;
- cinco consejeros propuestos por la APE incluyendo al menos dos consejeros independientes;
- dos consejeros propuestos por la STCPI (Société territoriale calédonienne de participation industrielle / Nueva Caledonia);
- un consejero propuesto de común acuerdo por SORAME-CEIR y la APE;
- un consejero que preside el Consejo de Administración.
Además, de conformidad con el artículo L. 22-10-7 del Código de Comercio, se designan dos consejeros en representación de los trabajadores, elevando el número total de consejeros a 19.
Además de la Presidenta y Directora General, el Consejo de Administración está integrado actualmente por los siguientes 18 miembros:
- Doña Christel Bories (Presidenta y Directora General)*;
- Don Emeric Burin des Roziers (consejero independiente);
- CEIR, representada por Doña Nathalie de LA FOURNIERE;
- Doña Christine Coignard (consejera independiente);
- Don François Corbin (consejero independiente), consejero coordinador;
- Doña Héloïse Duval;
- Don Tanguy Guillaume GAHOUMA-BEKALE;
- Don Jean-Yves Gilet;
- Doña Solenne Lepage (consejera independiente);
- Doña Manoelle Lepoutre;
- Don Ghislain Lescuyer (consejero independiente);
- Doña Miriam Maes (consejera independiente);
- Don Nicolas Noel (consejero en representación de los trabajadores)
- Don Franck Pecqueux (consejero en representación de los trabajadores);
- Don Arnaud Soirat (consejero independiente);
- SORAME, representada por don Jérôme DUVAL;
- Don Romain Valenty, representante del Estado;
- Don Jean-Philippe Vollmer.
Además, participa en el Consejo sin derecho de voto un representante de los trabajadores designado por el Comité Económico y Social de Eramet SA.
* Desde el 23 de mayo de 2017
El Consejo de Administración se basa en el trabajo de cuatro Comités para llevar a cabo su cometido
Comité de Auditoría, Riesgos y Ética
- el proceso de elaboración de la información económica y financiera;
- la eficacia de los sistemas de control interno y gestión de riesgos;
- la auditoría legal, realizada por los auditores de cuentas, de las cuentas anuales y, en su caso, de los estados financieros consolidados;
- la gestión de conflictos de interés a través de la identificación y aplicación de convenios regulados y acuerdos entre partes relacionadas;
- la independencia de los auditores de cuentas.
En términos de ética y cumplimiento, es responsable de supervisar y controlar la implementación de las políticas de la sociedad y de garantizar la aplicación de los procedimientos adecuados.
La composición de este Comité en la actualidad es la siguiente:
- Doña Christine COIGNARD (consejera independiente);
- Don François CORBIN (consejero independiente), consejero coordinador;
- Don Jérôme DUVAL;
- Doña Miriam MAES (consejera independiente) – Presidenta del comité;
- Don Arnaud Soirat (consejero independiente);
- Don Romain VALENTY.
Comité de Remuneraciones y Gobernanza
Su cometido es el siguiente:
- examinar y hacer propuestas al Consejo de Administración sobre todos los métodos de remuneración de los directivos ejecutivos;
- velar por que la empresa cumpla con sus obligaciones en materia de transparencia retributiva;
- formular propuestas sobre los principios para la determinación y distribución anual individual de dietas de asistencia a los consejeros;
- formular propuestas relativas a los programas de participación en acciones en beneficio de determinadas categorías de personal o de todo el personal (incluida cualquier forma de remuneración basada en acciones o remuneración vinculada a acciones).
En materia de gobernanza, el Comité:
- centra su atención, en nombre del Consejo, en la evolución de las prácticas de gobierno, el funcionamiento y las misiones del Consejo y de sus Comités;
- prepara e implementa la evaluación anual del funcionamiento del Consejo y sus Comités;
- Asimismo, propone al Consejo los criterios para calificar la independencia de un consejero.
La composición de este Comité en la actualidad es la siguiente:
- Don François CORBIN (consejero independiente) – consejero coordinador;
- Doña Nathalie de LA FOURNIERE;
- Don Ghislain LESCUYER (consejero independiente) – Presidente de la Comisión;
- Doña Miriam MAES (consejera independiente);
- Don Franck PECQUEUX (consejero en representación de los trabajadores);
- Don Romain VALENTY.
Comité de Nombramientos
Compuesto por cuatro miembros, realiza el proceso de proponer al Consejo el nombramiento de nuevos consejeros:
- en cuanto al examen de las propuestas para el nombramiento de nuevos consejeros, vela por la ausencia de incompatibilidad legal o conflicto de intereses;
- respecto al examen de propuestas para el nombramiento de nuevos consejeros independientes, examina en qué medida los posibles candidatos reúnen las condiciones de competencia, conocimiento, experiencia y disponibilidad requeridas para la función y cumplen con los criterios de independencia propuestos por el Comité de Remuneraciones y Gobernanza.
El Comité también vela por la existencia del plan de sucesión –establecido bajo la responsabilidad del Director General del Grupo– de los principales directivos del Grupo. Por lo que respecta a la sucesión de los directivos ejecutivos, incluido en caso de vacante imprevisible, deberá poder proponer soluciones de sucesión al Consejo de Administración.
Finalmente, propone al Consejo de Administración la composición de las comisiones especializadas del Consejo.
La composición de este Comité en la actualidad es la siguiente:
- Doña Christine COIGNARD (consejera independiente);
- Doña Nathalie de LA FOURNIERE;
- Don Ghislain Lescuyer (consejero independiente) – Presidente de la Comisión (también Presidente de la Comisión de Retribuciones y Gobernanza);
- Don Romain VALENTY.
Comité de RSE y Estrategia
Compuesto por un máximo de diez miembros, su cometido es el siguiente:
- en materia de RSE, prestar asistencia al Consejo y, en particular, evaluar la conformidad entre la estrategia del Grupo y los principios de RSE que aplica el Grupo, para garantizar que la dirección lleve a cabo un análisis de los factores internos o externos relacionados con asuntos de RSE (riesgos y oportunidades) que influyen en el Grupo, examinar y asegurar el seguimiento del progreso de la hoja de ruta de RSE del Grupo, garantizar la implementación del plan de vigilancia de acuerdo con los requisitos de la legislación, analizar los principales hallazgos y observaciones resultantes del trabajo de la organización tercera independiente en el marco de las normas de RSE, para evaluarlos y examinar los planes de acción de la dirección;
- en términos de estrategia, ayudar al Consejo de Administración a determinar las políticas estratégicas de las actividades del Grupo y, en particular, a examinar antes de su remisión al Consejo: el plan a medio plazo, todos los proyectos importantes relacionados con el desarrollo y el posicionamiento estratégico del Grupo y, en particular, los proyectos de asociación estratégica y cualquier operación de adquisición o participación, inversión, venta o de alianza que suponga un impacto o cree compromisos significativos para el Grupo.
La composición de este Comité en la actualidad es la siguiente:
- Doña Christel BORIES (Presidenta y Directora General);
- Don Emeric BURIN des ROZIERS (consejero independiente);
- Doña Christine COIGNARD (consejera independiente) – Presidenta del Comité;
- Don Jérôme DUVAL;
- Don Jean-Yves GILET;
- Doña Nathalie de LA FOURNIERE;
- Doña Manoelle LEPOUTRE;
- Don Nicolas NOEL (consejero en representación de los trabajadores);
- Don Arnaud Soirat (consejero independiente);
- Don Romain VALENTY.
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